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西南能礦集團股份有限公司2018年度董事會工作報告摘要

2019-07-23

一、2018年度董事會建設及運行情況

(一)規范運作,有效決策。2018年度集團公司共召開8次股東大會;共召開8次董事會。董事會依照法律法規和公司章程規范運作,科學決策,董事會運行的協同性、有效性不斷增強。

(二)傳遞信息,及時溝通。高度重視與股東、董事和監事的溝通協調,認真聽取意見建議,完善議案,有效提高了董事會審議質量和效率;有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。

(三)勤勉盡責,敬業履職。董事會成員能明晰職責范圍,熟知履職規則,依法合規履職,全年董事會會議出席率達到100%。

(四)執行有力,落實到位。董事會、經理層認真執行股東大會、董事會決議,實施動態跟蹤,保證了各項重大決策、工作部署的有效執行和落實。

(五)指導服務,強化管理。幫助指導權屬公司股東(大)會、董事會議案編制、議案管理、議案審議和決議執行等工作,全年審查權屬公司股東(大)會、董事會議案200余項。

二、2018年度公司經營情況

2018年集團公司實現營業收入41.49億元,完成董事會計劃的101.21%;實現利潤總額4677萬元,完成董事會計劃的100.58%;完成投資10.23億元,為董事會計劃的68.79%,其中股權投資2.42億元、項目投資3.43億元、并購投資0.61億元、勘查投資3.69億元;完成融資56.64億元,為董事會計劃的88.36%。

(一)經濟運行質量逐步提高。一是大力扶優扶強。對盈利單位在政策、資金、人才等方面給予積極支持,優先保障能礦錳業、西能建工、新能源公司等單位在工程施工、生產經營、項目建設方面的資金需求,確保資金滿足市場開拓和做大業務總量需要。二是積極優化營收結構。有序收縮和整合重組貿易業務,加強貿易風險防控,進一步調減貿易收入在總營收中的占比。三是全面啟動集團系統資源資產重組。貴陽礦投和盛世玉業完成合并重組,節約管理成本約400余萬元;新能源公司完成股權改造,提升管理層級成為二級權屬公司;集團系統貿易業務主體供應鏈公司通過省國資委批復,完成組建。四是集團系統克服礦業經濟持續寒冷的影響,開源節流、提質增效,努力提高經濟運行質量,為集團公司全面完成目標任務奠定良好基礎。

(二)資源掌控能力進一步提升。一是找礦取得新成果。新增重晶石500萬噸,煤層氣鉆井8口,壓裂井15口,地熱成井4口。二是積極推動礦業權配置。完成摘牌158個探礦權找礦潛力論證,織金銀廠溝、甘家丫口磷礦獲得開發利用方案評審備案及通過綠色開發利用方案評審。三是加大礦權經營力度。成功簽訂金谷等三個鋁土礦礦權轉讓協議,與遵義南部新區管委會簽訂了深溪等三個探礦權整體退出補償協議,加強與基金公司及礦業機構的對接,努力盤活礦權資產,增強礦權資產的流動性。

(三)內控管理水平進一步提高。一是優化和完善考核方式。把握重點指標,發揮杠桿作用。二是加強作風建設。三是堅持合法合規經營,防范企業法律風險。

三、2019年董事會工作計劃

認真貫徹落實中央、省經濟工作會議、省國資委工作會議和集團公司第一次黨代會精神,緊緊圍繞經濟發展這個中心,聚焦主業,扶優扶強,大力發展實體經濟,規范運作,防范風險,全面提高董事會建設水平。

生產經營目標:43.83億元,利潤總額3000萬元以上;

融資投資目標:融資控制在70.62億元以內,投資12.81億元;

項目推進目標:切實貫徹綠色能礦、智慧能礦的理念和要求,扎實推進已獲批項目

礦權獲取目標:力爭獲取3個采礦權,努力爭取探礦權;

資源勘查目標:完成威寧樂開、赫章福來廠鉛鋅礦階段普查工作,啟動新獲取的部分礦權勘查,力爭實現找礦突破;

HSE管理目標:確保安全生產責任事故為零、環境污染責任事件為零、職業病危害發生率為零。

擬從以下幾個方面完善董事會工作:一是夯實治理結構,提升集團公司治理水平。二是加強協調指導,完善權屬公司管理機制。三是注重運行評估,加強董事監事隊伍建設。四是激發改革活力,扎實推進公司各項改革。


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